法规自律

您当前位置是:首页 | 政策法规 | 法律法律
揭开资金流黑幕 认清非法机构面目
[ 浏览点击:5 ] [ 发布时间:2019-10-31 ] 字体:[ ] [ 返回 ]

 

揭开资金流黑幕 认清非法机构面目

 

近年来,非法证券活动有抬头之势。非法机构吸收投资者资金,将不义之财洗白,存在诸多黑幕。了解这些黑幕,有助于我们认清非法证券活动的性质,提升风险意识和辨别能力,看好自己的“钱袋子”。

※吸金篇 
  1.通过第三方支付公司接收汇款。非法机构往往以快捷、安全为由,诱骗客户通过第三方支付公司汇款,既包括支付宝、微信,也包括一些知名度不高的第三方支付公司。而事实上,通过银行汇款还可以查询流水,找到对方户名、账号,通过第三方支付,难以查询真实收款方,更不安全。

2.通过大量个人账户接收汇款。非法机构往往会组建金字塔式的营销体系,通过发展下线,支付提成的方式迅速“拓展业务”。拉来的投资者,大多是非法机构员工的亲戚故交,或费尽心思骗取其信任的新朋友,警惕性普遍较低,不知不觉中触犯了不得向个人账户汇款的大忌。

3.怂恿投资者刷信用卡汇款。非法机构事先设立多家皮包公司,怂恿投资者违反国家禁止信用卡套现的法律,刷卡入金,进行远超自身风险承受能力的所谓投资。这样做,利用了投资者追求一夜暴富的心理,又捏住了投资者已触犯法律、一般不敢报案的“软肋”。

※洗钱篇 

1.再投资。非法机构为混淆资金性质,会将骗来的钱大量投资资本市场,特别是高风险高收益并存的期货市场。某非法机构曾投入上亿元投资期货,但由于其专业水平拙劣,亏损大半。不负责任的投资亏损,使得投资者被骗的钱更加难以追回。

2.疯狂提现。非法机构喜欢大摞大摞的现钞,原因在于可以断绝与银行账户的联系,放心挥霍。某非法机构仅在一个银行账户中,就提取了高达5000多万元的现金。

3.天文数字般的转账记录。非法机构热衷于复杂的银行资金划转,动辄使用上百个受其控制的银行账户,流水记录密如蛛网。其真实目的,就是浑水摸鱼,洗白黑钱。涉案资金经历的环节,少则78道,多则10多道。

由此可见,非法机构绝非帮助投资者盈利致富的良师益友。而是披着投资外衣行骗的“吞金兽”。希望广大投资者擦亮双眼,提高警惕,不要因一时贪念参与非法证券投资活动,以免造成财产损失。

 

版权所有:厦门上市公司协会    备案号:闽ICP备05021181号—1    地址:厦门市湖滨南路国贸大厦618室  电话:0592-5167148  传真:0592-5522525