董事会秘书履职倡议书

上市公司董事会秘书在公司日常运作中扮演着重要角色，对促进上市公司实现高质量发展具有重要作用。为强化厦门辖区上市公司董事会秘书自律管理，进而提升辖区上市公司治理水平和推动资本市场高质量发展，由厦门上市公司协会倡导，并经董事会秘书委员会商定，提出如下倡议：

一、严守合规底线。严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律、法规和中国证监会及沪、深、北交易所的相关规定，保持良好的职业道德，对上市公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。促进公司控股股东、实际控制人提高诚信履责能力，严格遵守公司治理底线要求；保障股东大会、董事会、监事会、经理层依法合规运作，支持董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职。

二、协助提升上市公司治理水平。促进上市公司不断完善公司治理制度规则，优化股东大会、董事会、监事会、经理层的运作机制；做好信息披露事务管理工作，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。严格执行内控制度，提升内部控制有效性。

三、保障上市公司信息披露质量。依法依规履行信息披露义务，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性；建立通畅的公司内外沟通机制，持续引导公司合法合规披露信息，维护投资者知情权。

四、推动提高上市公司经营发展质量。充分发挥专业效能，借力资本市场平台推动公司规范运作，降杠杆、防风险，强化资源有效配置，助力公司提质增效、转型发展；积极统筹推进，强化公司现金分红和股份回购，提振市场信心，持续回报投资者。

五、不断提升自身专业胜任能力。持续加强对于证券法律法规的学习，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，积极主动参与专题培训，不断提升上市公司三会运作、信息披露、投资者关系管理、资本运作等方面的专业技能，提高执业能力水平。

六、加强沟通协作，提升公司市场形象。积极主动了解公司内外部的最新动态和重要信息，及时为董事会和管理层的决策和经营提供支持和协助。同时，与投资者、证券监管机构等建立良好的沟通与协作机制，持续提升公司的信息透明度和市场形象。

                          厦门上市公司协会

2024年3月28日