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吉比特:董事会运作创新特色

时间:2024-12-02 来源:本站 浏览量:1228
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厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会始终坚守合规底线,不断优化公司治理方式,提升三会运作效率,牵引公司战略的制定和实行,充分保障公司规范运作及长远发展。

一、多元化董事会建设,夯实专业运作基础

1.完善董事会多元专业的组织结构,助力公司全面发展

公司董事会现由七名董事组成,包含三名独立董事、两名女性董事。公司董事会成员具备游戏研发及运营、法律、财务等多领域专业能力及丰富行业工作经验,能够综合多方面视角及理念制定公司决策,维护股东及公司的长远利益。

为了充分发挥董事的专业履职效能,公司董事会下设个专业委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会薪酬与考核委员会,并分别制订了董事会各专门委员会的工作规则。专业委员会根据董事会的授权,协助董事会履行职责。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任主任委员,且委员会成员中独立董事占多数,从而保障公司重大决策的独立性。此外,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

公司董事会多元专业的组织结构,充分保障了董事会决策的专业性、全局性和权威性。同时,董事会成员的遴选、提名和选举过程透明,由股东大会最终审议和表决通过,依法合规,充分尊重股东决策。

2.完善独立董事工作制度,保障独立董事规范履职

公司积极保障独立董事独立客观履行职责,确保其在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,公司及时修订完善了《公司独立董事工作制度》,并组织独立董事及公司其他董事、监事和高级管理人员参加由监管部门及上市公司协会组织的独立董事制度改革相关培训,熟悉掌握监管新规。同时,公司安排了全面、深入的自查工作,审查独立董事的任职资格及制度完善等相关情况。

公司建立了高效、畅通的董事沟通机制,为董事,特别是独立董事的履职提供专业保障。公司邀请独立董事利用参加董事会、股东大会及公司其他活动等工作时间到公司进行现场办公和考察,了解公司经营管理情况。在与公司董事的日常沟通中保证重要材料及时报送、各类问询及时答复。

3.组织董事参加培训提高合规能力

公司密切关注监管机构动态,积极组织董事参加各类专项培训,持续深入学习和掌握监管新动态、准则新要求,以提升董事对监管规则的理解和掌握。

、重视信息披露有效性,提升信息披露质量

1.高质量开展信息披露工作

公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,认真履行信息披露义务,规范并完善信息披露体系。具体措施包括:

1)严格执行信息披露制度,包括《公司信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》等规定;

2)公司确保信息披露工作实行“信披文件撰写人员-证券部经理-董事会秘书”三级审核把关流程,加强上下协调和跨部门协作,合理统筹披露时点,检查披露文件,对潜在风险点进行多人多次查漏补缺,实现信息披露“零差错”。

2022年至2024年,公司连续三年获评上交所年度信息披露工作A级评价。

2.持续创新优化信息披露方式,满足广泛投资者需求

公司定期报告均以经典游戏插画作为封面,并在产品介绍章节逐一展示主要产品图片,一方面增加年报的吸引力和可读性,另一方面也让投资者直观地了解公司产品的特色和风格;在核心竞争力介绍章节,公司通过结构化插图将大量文字信息简化,更简洁明了地传递公司独特的研发策略及经营亮点;在分析行业情况时通过图表的方式,清晰地展示行业规模及发展趋势等,为投资者判断公司潜力及价值提供全面信息。公司报告披露质量受到投资者高度肯定,众多基金公司研究员/基金经理和券商分析师表示通过阅读年报能够快速获取详实的公司信息。此外,为帮助投资者快速、有效地理解年报内容,公司安排制作了融合公司游戏元素的年报解读长图之“一图读懂吉比特2023年年报”,并于公司官方微信推广展示。

2023年度,公司受到较多境外投资者的关注,参与公司调研活动的境外机构增多。为满足境外投资者的信息需求,20222023年,公司连续两年发布《社会责任报告(英文版)》,并披露了《2023年半年度报告摘要(英文版)》《2023年年度报告摘要(英文版)》。同时,公司官网于2023年进行了全新改版,正式上线英文版网站,为境外投资者查阅信息提供更多便利。

3.密切关注公司股价异动和市场舆情,并主动进行求证

公司持续关注公司股价变动情况,对异动信息保持高度敏感。公司高度关注媒体报道、市场舆论和公司股价波动情况,指定专人每日关注汇总舆情,并主动进行求证,一旦发现错误关联到公司的相关不实新闻,及时联系相关平台进行处理,以避免引起投资者误解。对投资者普遍关心的问题,公司通过组织召开业绩说明会、发布调研纪要等多种方式及时回应,保持与投资者的沟通畅通。

、积极践行ESG理念,大力推动高质量发展

1.建立ESG管治架构,深化社会责任披露工作

为将可持续发展理念更好地融入公司运营,公司建立了三级ESG管理架构, 包括董事会、战略委员会和ESG工作组,将履行社会责任和强化公司治理融入公司的发展战略和经营管理中。其中,董事会作为ESG管理及披露的最高责任机构,审议、批准公司ESG治理愿景、目标、政策等其他重大事项,全面监督与管理公司的ESG事宜;战略委员会对公司ESG治理进行研究并向董事会提供决策咨询建议,包括ESG治理愿景、目标、政策等,监督检查公司ESG工作组的执行情况并适时提出指导意见,不断提升公司在ESG领域的管理水平,审核公司ESG报告及其他与ESG相关的重大事项;ESG工作组负责制定ESG工作执行计划,协调推进ESG相关事宜落地执行,编制公司年度ESG报告。

公司已连续5年披露社会责任报告,每年围绕公司治理、产品合规、未成年人保护、数据安全管理、助力行业发展、绿色环保、社会公益、职工关怀等工作情况进行详细介绍,积极承担对员工、客户、供应商及社会等其他利益相关方的责任,持续为员工、客户、股东、社会等利益相关者创造更多的经济和社会价值。

2.坚持社会效益和经济相统一的理念,将游戏与公益事业深度融合

2023年公司全面参与乡村振兴、公益助学、文化遗产保护、环境保护等公益慈善事业,并始终将未成年人网络保护、用户隐私保护、网络数据安全、行业健康生态共建等工作放在重要位置,积极融入国家“乡村振兴”、“建设文化强国”等重大战略。

1)弘扬中华文化:公司探索游戏产品与中国传统文化结合的方法,向国内外用户弘扬中华文化。2023年,《问道手游》与中国美术学院合作创作具有东方色彩的数字时装;《一念逍遥》启动“守护传承”文化公益项目,推动非遗项目走进日常生活,已成功落地蹴鞠、剪纸、戏曲、皮影等多项非遗公益活动,累计捐赠金额超过40万元。

2)未成年人保护:自2018年起,公司建立雷霆游戏用户账号实名注册制度,2021年进一步升级防沉迷系统,禁止未成年人注册雷霆账号,并完善“家长守护平台”和未成年人专用投诉举报渠道,持续强化未成年人保护体系。

3)公益事业:公司长期投身公益慈善,积极回馈社会。2023年,公司为云南楚雄彝族自治州法邑小学捐建塑胶操场,项目总投入47.09万元。公司还多次开展消费扶农活动,助力乡村特色产业发展。202312月,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震,造成严重的人员伤亡和财产损失,公司积极响应,通过慈善组织捐赠现金及物资共200万元,专项用于地震灾区的救援及重建工作。

、持续优化投资者关系管理,加强股东沟通,传递市场价值

1.持续给予投资者良好的现金分红回报

公司结合实际经营情况,持续给予投资者良好的现金分红回报。公司于2023927日实施完成2023年半年度现金分红共计5.04亿元,2023年全年现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为44.82%。公司自2021年上市以来现金分红累计金额52.98亿元,为累计融资金额的5.89倍。

为了稳定投资者的分红预期,更好地回报投资者,让投资者更好地规划资金安排,更早分享公司成长红利,公司于2024418日召开的2023年年度股东大会做了中期分红授权,由董事会在满足一定的利润分配条件下决定2024年中期(包含半年度、前三季度)利润分配方案并在规定期限内实施,以加快中期分红实施进度。

2.通过回购增强投资者持股信心

202312月,市场情绪较为低迷,公司股价持续波动。为保障公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司整体价值,公司及时制定了股份回购计划,安排回购资金5,000-10,000万元,。

3.通过多种渠道、多个维度与投资者保持密切交流

公司通过多途径、多渠道与广大投资者保持密切交流,宣传公司发展战略、提升公司品牌形象。具体措施包括主动拜访机构投资者、参加券商策略会、举办业绩说明会、现场接待机构投资者、回复ir邮箱和上证e互动平台、接听投资者热线等和投资者进行“一对一”或“一对多”的沟通。多样化的互动方式有助于公司与投资者建立更紧密的联系。

公司通常在定期报告披露当日及时召开业绩说明会,公司董事长兼总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书均全程参与。为了提供更好的互动和交流体验,自2023年半年度报告起,公司的业绩说明会以电话会形式召开,提高了交流的实时性和效率。此外,公司也在历次股东大会设置自由讨论环节,公司董事、监事和高级管理人员积极参与,有助于投资者更直接、深入地了解公司经营情况。公司在历次交流中秉持“不走过场、不照本宣科”,坦诚沟通,对投资者的疑问做出充分解答,交流效果良好,获得了较多投资者的积极评价。

未来,公司将围绕不断变化的市场环境和公司发展战略需求,进一步发挥董事会功能和作用,持续完善董事会建设,加强规范化运作,践行可持续发展,推动公司高质量发展。

注:吉比特于11月12日获中上协2024上市公司董事会优秀实践案例